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企業管治

本公司成立了三個委員會,即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。所有委員會均按照創業板上市規則附錄15《企業管治常規守則》所載原則制訂了職權範圍。

审核委员会成员
Stephen MARKSCHEID 先生*(主席)
Edouard MERETTE 先生*
张卫东先生*

提名委员会成员
段廸女士(主席)
Stephen MARKSCHEID 先生*
张卫东先生*

薪酬委员会成员
Edouard MERETTE 先生*(主席)
段廸女士
张卫东先生*

* 本公司之独立非执行董事

职权范围
审核委员会
提名委员会
薪酬委员会

股东提名候选本公司董事的程序

除本公司董事会建议外,任何人士皆不能于任何股东大会上被选为董事,除非该人士在不早于指定进行有关选举的股东大会通告寄发后次日及不迟于该股东大会举行日期前7日期间至少7日内,公司秘书接获有权出席会议及投票的本公司股东(被提名人士除外), 发出书面提名通知及被提名候选人签署表示愿意接受提名的书面通知,则属例外。


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